IRS führt elektronische Überwachung durch, um gegen Bitcoin-Steuerdelikte vorzugehen.




Die IRS plant, Familie und Freunde zu interviewen, durchsuchen Social-Media-Posts, und Ausgabe Vorladungen, um sicherzustellen, dass die Menschen Steuern auf ihre Bitcoin zahlen, nach einer Präsentation, die an die IRS Kriminalpolizei Abteilung. Top-Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft gehören ebenfalls zum Spektrum dieser Untersuchungen.

Das IRS unternimmt große Anstrengungen, um kryptowährungsbedingte Steuerkriminalität zu identifizieren und zu verfolgen. In einer Präsentation von James Daniels, dem Programmmanager des IRS-CI für Cyberkriminalität, werden die Nutzung, das Ökosystem und die Technologie hinter den besten Kryptowährungen (einschließlich Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar und Monero) erläutert.

Was alarmierend ist, sind die Empfehlungen, die den IRS-Agenten gegeben werden, um Informationen von den Steuerzahlern zu erhalten.

Durchsuchung und Überwachung


IRS-Spezialagenten wird empfohlen, Interviews durchzuführen, Open-Source-Suchen durchzuführen und die elektronische Überwachung zu verwenden, um festzustellen, ob ein Steuerzahler in Bitcoin handelt oder ein Gleichgewicht hält, so das Dokument.

Die Suche hört damit nicht auf. Der IRS zieht personenbezogene Daten und öffentliche Adressen, die auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien veröffentlicht werden.

Pomp 🌪

@APompliano

5. Juli 2019
Antworten auf @PeterSchiff
Wie lautet Ihre BTC-Wallet-Adresse?

Ich schicke dir 100 Dollar mehr Bitcoin.

Peter Schiff
@PeterSchiff
1LZpj4zkgcGzGzGb9EuLLbwby1BPT3c1uRTy

608
10:26 AM – 5. Juli 2019
Twitter Ads Info und Datenschutz
347 Leute reden darüber.


Peter Schiff, ein Goldwanze und BTC-Kritiker, identifiziert seinen Besitz an einer Bitcoin-Adresse.

Für schwer zugängliche Informationen schlägt die Präsentation vor, Vorladungen der Großen Jury für Bank-, Kreditkarten- und PayPal-Einträge einzuholen. Es geht. Das Dokument empfiehlt sogar, die Freunde und Familie des Steuerzahlers, frequentierte Unternehmen und sogar seinen Bankkassierer zu befragen.

„Wie diejenigen, die die finanziellen Gewohnheiten des Subjekts kennen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bankkassierer, Familie und Freunde des Subjekts (wenn möglich), und Einrichtungen, die das Subjekt frequentiert, die Bitmünzen akzeptieren können.“

Einige der größten Unternehmen können Gegenstand dieser Recherchen sein, einschließlich der Prüfung von Anwendungen, die das Potenzial haben, in Kryptowährung zu handeln.

„Eine Methode, die in Betracht gezogen werden sollte, ist jedoch die Unterstützung von Grand Jury Subpoenas bei einer Vielzahl von Unternehmen. Die Erteilung einer Grand Jury-Vorladung sollte für Apple, Google und Microsoft in Betracht gezogen werden, um die vollständige Download-Historie der Anwendung zu erhalten. Die Funktion jeder Anwendung sollte untersucht werden, um festzustellen, ob die Anwendung Transaktionen in Bitcoin übertragen kann oder nicht.“

Es gibt auch Anweisungen für die Verwendung von Block-Explorern, um verknüpfte Adressen zu identifizieren und die Zeit und den Betrag von Transaktionen zu ermitteln.

Caitlin Long, Botschafterin der Hoffnung für die Blockchain: Die RegTech Konferenz

„Sobald eine Bitcoin-Adresse identifiziert wurde, kann sie in einem Bitcoin Blockchain Explorer nachgeschlagen werden, um Informationen wie Wert, Transaktionszeiten, Transaktionsorte zu finden, die bei der Bestätigung von Informationen, der Identifizierung zusätzlicher Adressen oder der Suche nach dem Thema helfen können.“

Mitchell Moos

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